معهد البحوث والدراسات الإستشارية

فتح التسجيل في البرنامج التدريبي المكثف في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب


يعلن معهد البحوث والدراسات الاستشارية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عن تقديم برنامج تدريبي مكثف في:

مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وذلك خلال الفترة 8، 9، 10 شعبان 1440 هـ ،، الأحد، الإثنين، الثلاثاء ،، من الساعة 4 م – 9 م

مع خصم 50% لمنسوبي الجامعة الإسلامية من الموظفين والطلاب وأعضاء هيئة التدريس، كما أن التسجيل متاح على الرابط التالي:

http://bit.ly/aml-registration-form

عدد الساعات التدريبية: 15 ساعة لمدة ثلاثة أيام

آلية المشاركة:

التدريب بالقاعات التدريبية بمعهد البحوث والدراسات الاستشارية، الدور الرابع

شهادة معتمدة:

باعتماد معهد البحوث والدراسات الاستشارية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

رسوم البرنامج التدريبي:

الرسوم | 2000 ريال لغير منسوبي الجامعة الإسلامية

الرسوم | 1000 ريال لمنسوبي الجامعة الإسلامية

لدفع رسوم البرنامج التدريبي:

حساب المعهد في مصرف الراجحي رقم:
294608010320740

رقم الآيبان
SA1380000294608010320740

للتواصل والاستفسارات:

بريد إلكتروني: dr.alinageh@iu.edu.sa

هاتف: 966598041816

الهدف العام للبرنامج:

بإنتهاء البرنامج يكون المتدرب قادرا على :-

  • معرفة مفهوم عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومخاطرها واثارها السالبة على المجتمع من الناحية الاقتصادية والاجتماعية وغيرها.
  • يفهم مؤشرات الاشتباه فى عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكيفية التعامل معها.
  • معرفة متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وضوابط ومتطلبات الجهات الرقابية بالمملكة العربية السعودية بهذا الخصوص والنظم واللوائح ذات العلاقة.
  • معرفة الجهود والمبادرات الاقليمية والدولية لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

المستهدفون :-

  1. أساتذة الجامعات.
  2. موظفو المصارف بمختلف الادارات ( الفروع ، الإلتزام ، القانونية ، المخاطر ، التدقيق الداخلى ، التمويل ، التجارة الخارجية … الخ ) ، العاملون فى شركات التامين واعادة التامين ، وموظفو الاسواق المالية ومكاتب الوساطة المالية بسوق المال.
  3. موظفو شركات تحويل الأموال ، والعاملون فى تجارة العقارات ومعارض السيارات و تجارة المعادن.
  4. العاملون فى الجهات الرقابية ذات العلاقة بمكافحة الجرائم المالية وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ( الامن العام – الجمارك – المباحث ، مكافحة التهريب ، حرس الحدود ….الخ ).
  5. منسوبي الجمعيات الأهلية.

أساليب وطرق التدريب : –

  1. المحاضرات القصيرة ( Short lectures ).
  2. شرح نظرى بإستخدام شرائح العرض الالكترونية ( Power Point Presentations ).
  3. المناقشات الجماعية ( Group discussions ).
  4. عرض ومناقشة أمثلة وحالات واقعية ( Real Life Cases ).

محاور البرنامج التدريبي:-

  • مفهوم عمليات غسل الأموال ومخاطرها (الاقتصادية ، الاجتماعية ، السياسية ).
  • مراحل عمليات غسل الأموال وتجريمها وعقوبتها.
  • قواعد ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وفقا للانظمة ذات العلاقة بالمملكة العربية السعودية.
  • أمثلة وحالات واقعية لسوء إستغلال القطاعات المالية وغير المالية في عمليات غسل الأموال.
  • تعريف جرائم الإرهاب وتمويله ومخاطره.
  • عناصر برنامج مكافحة عمليات غسل الأموال و تمويل الإرهاب
  • المبادرات والجهود الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  • ملخص لبعض جهود المملكة العربية السعودية فى مكافحة غسل الأموال و محاربة تمويل الإرهاب.

المدرب: د.علاءالدين الجزولي ( PhD, CAMS,CCO,CAMLO,IFQ)

  • لديه خبرة عشرون سنة في العمل الرقابي والقانوني والاكاديمي
  • عضو هيئة تدريس بمعهد البحوث والدراسات الإستشارية بالجامعة الإسلامية.
  • عضو جمعية الإختصاصيين المعتمدين لمكافحة غسل الأموال بامريكا (ACAMS) .
  • حاصل على شهادات مهنية دولية فى مكافحة غسل الأموال وفى الإلتزام الرقابي.

احجز مكانك في البرنامج التدريبي الآن

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhZC6yqfXE49Esp4Atu10Q_nqxORLWSRZ5dCTx7bc_1HignA/viewform